Az Egyesült Királyság Financial Conduct Authority által engedélyezett és szabályozott befektetési szolgáltatóként, az iFOREX-nek jogilag kötelessége ellenőrizni ügyfeleink személyazonosságát, mielőtt befizetnek számlájukra. Az azonosítási folyamat a platformon megjelenő kérdőívek (KYC és CDD) kitöltésével kezdődik (a „Fiókom”> „A fiók aktiválása” lehetőség alatt).


A KYC kérdőívet (Ismerje meg ügyfelét) azért hozták létre, hogy felmérje az ügyfél kereskedési tevékenységének alkalmasságát. Válaszuk szerint az ügyfél üzenetet kaphat arról, hogy „engedélyezett a további tevékenység”, illetve kap egy „kockázatra figyelmeztető” üzenetet annak jóváhagyására, vagy felkérést kaphat arra, hogy válaszoljon a kereskedési ismeretek kvízre. Ha az ügyfelek nem válaszolnak helyesen, nem tudnak számlát nyitni az iFOREX-nél.


A CDD kérdőív (ügyfél-átvilágítás) célja ügyfeleink személyazonosságának ellenőrzése, és annak biztosítása, hogy megfeleljenek az AML (pénzmosás elleni küzdelem) jogi követelményeinek. Ennek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében a nálunk számlára befizetett pénzeszközök meghatározása. A CDD-kérdésekre adott néhány válasz blokkolhatja a regisztráció folyamatát. Az adatokat minden esetben a megfelelőségi osztály dolgozza fel, akik SMS-t és e-mailt küldenek az ügyfél számára arról, hogy az ügyfél tud-e továbblépni a folyamatban és befizetni számlájára - vagy sem.


Miután az ügyfél sikeresen átjutott a KYC és CDD folyamatokon, képes lesz pénzeszközöket befizetni számlájára. Ezután felkérik személyazonosító okmányainak (személyazonosító igazolás, tartózkodási igazolás és hitelkártya másolat) elküldésére, amelyeket 7000 font alatti összegek esetén vagy GBG használatával, vagy ezen említett összeget meghaladó összegek esetében, a megfelelőségi osztályunknak kell feldolgozni, mielőtt engedélyeznék a kereskedést.